آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

تدابير جديدة لمكتب الصرف لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - تدابير جديدة لمكتب الصرف لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

مكتب الصرف في المغرب
الرباط - الدار البيضاء

أصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكتب إن إصدار هذه الدورية يأتي في إطار تقوية المغرب منظومته القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما معايير مجموعة العمل المالي (GAFI). ووفق معطيات الدورية، يتوجب على شركات صرف العملات تحديد ومعرفة الزبائن والمستفيدين من عمليات الصرف، والمحافظة على الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها.

وتفرض مقتضيات الدورية على الشركات تصنيف معطيات زبائنها، الدائمين والموسميين، والمستفيدين من العمليات وفق ما تنص عليه قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق المخالفات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله. يجب على شركات الصرف الإبلاغ عن عمليات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد. تفرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقظة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الاتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وسيكون لزاماً على هذه الشركات أيضاً أن تتأكد من المعطيات التي تسمح لها بتحديد زبائنها والمستفيدين الفعليين من عمليات الصرف، إن كانت مشبوهة أو ذات علاقة بعمل أو تكون قيمتها تساوي أو أكثر من 100 ألف درهم.

وأشار مكتب الصرف إلى أن نشر هذه الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بالتزامات شركات الصرف على مستوى اليقظة الداخلية والمراقبة يندرج ضمن تنفيذ خارطة الطريق الخاص به للفترة الممتدة لسنتي 2021-2022. وتحين الدورية الجديدة مقتضيات دورية سابقة نشرت في نونبر من سنة 2019، وذلك أخذاً بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي والتعديلات التي أدخلت على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنصوص التطبيقية له. وخلال السنة الجارية، نظم مكتب الصرف دورات تكوينية من أجل تبسيط وشرح المقتضيات التنظيمية التي تؤطر نشاط الصرف اليدوي والممارسات الجيدة التي يجب أن تحكم العلاقة بين الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي والزبون، وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

قد يهمك أيضاً :

 ارتفاع واردات المغرب بسب لقاحات فيروس كورونا

 ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ب5,4%

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تدابير جديدة لمكتب الصرف لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تدابير جديدة لمكتب الصرف لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب



GMT 19:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة

GMT 17:57 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك

GMT 19:42 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 15:15 2019 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر

بادر بسرعة إلى استغلال الفرص التي تتاح لك اليوم

GMT 03:55 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

النوري يكشف عن أغنية عالمية تجمعه بالكاميروني سينيي

GMT 19:10 2018 الجمعة ,09 شباط / فبراير

مدرب الهلال يؤكد أن بنشرقي في قمة تألقه

GMT 13:23 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

حجم استيراد اللحوم المستوردة

GMT 07:43 2016 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

فرنسا وتكرار التاريخ الاستعماري

GMT 07:04 2016 الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر

ملعب المسيرة الخضراء في أسفي يستفيد من كراسي جديدة

GMT 23:15 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

سواحل كرواتيا تتمتع بمجموعة مميزة من الجزر الجميلة
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca